МВД: молдавский политик причастен к выводу из России 37 млрд рублей

Znak.com

Молдавский политик, бизнесмен Владимир Плахотнюк вместе с сообщниками незаконно вывел из России 37 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

По версии ведомства, Плахотнюк является одним из организаторов международного преступного сообщества, цель которого — крупные нелегальные валютные операции. Компаньоном политика называется гражданин России Вячеслав Платон. 

По данным правоохранителей, в 2013–2014 годах злоумышленники со счетов двух российских банков «по надуманным основаниям и подложным документам» перечисляли деньги в BC Moldindconbank S.A. и другие иностранные организации.

Деятельность преступной организации расследуется в рамках двух уголовных дел — по статье 210 («Организация преступного сообщества») и статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

В рамках расследования этих дел задержан житель Московской области Александр Коркин, указывает «Интерфакс».

Источник: znak.com

Добавить комментарий